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健康元2018年第一次临时股东大会会议资料

健康元2018年第一次临时股东大会会议资料  鉴于董事在公司规范运作中的重大责任,及为积极推动公司内部体系建设和公司持续、稳定、健康发展做出的重要贡献,结合公司行业、地区的经济发展水平,及公司实际情况,本公司拟将公司董事津贴由税前 5000 元/月调整至税前 8000元/月,并自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施…

  鉴于董事在公司规范运作中的重大责任,及为积极推动公司内部体系建设和公司持续、稳定、健康发展做出的重要贡献,结合公司行业、地区的经济发展水平,及公司实际情况,本公司拟将公司董事津贴由税前 5000 元/月调整至税前 8000元/月,并自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。

  药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售)。增加后公司经营范围:

  药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售);投资与投资管理。此议案已经公司六届董事会四十五次会议审议通过,根据《公司法》及《公司章程》的有关,现提交公司股东大会审议。

  的研发(不含国家资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售)。

  剂的研发(不含国家资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售);投资与投资管理。

  召开监事会定期会议和临时会议,监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。

  召开监事会定期会议,通知时限应不少于十日。召开监事会临时会议,通知时限可以少于十日,但不得少于两日。通知会议时将盖有公章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。

  召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。

  召开董事会定期会议,通知时限应不少于十日。召开董事会临时会议,通知时限可以少于十日,但不得少于两日。会议通知时将盖有公章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书。

  基于公司集团总部高级管理人员职位名称由“总经理”、“副总经理”修改为“总裁”、“副总裁”,据此修改《董事会议事规则》中相关条款。此议案已经公司六届董事会四十五次会议审议通过,根据《公司法》及《公司章程》的有关,现提交公司股东大会审议。

  基于公司集团总部高级管理人员职位名称由“总经理”、“副总经理”修改为“总裁”、“副总裁”,据此修改《股东大会议事规则》相关条款。此议案已经公司六届董事会四十五次会议审议通过,根据《公司法》及《公司章程》的有关,现提交公司股东大会审议。

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