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健康元药业集团股份有限公司关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告

健康元药业集团股份有限公司关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任…

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2018年2月28日召开六届董事会四十五次会议,审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》等议案,根据公司经营发展需要,拟增加经营范围,修改《公司章程》部分条款,具体内容如下:

  依据公司经营发展需要,本公司拟增加“投资与投资管理”经营范围,具体如下:

  药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售)。

  药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售);投资与投资管理。

  1、基于公司经营范围中增加“投资与投资管理”,本公司拟修改《公司章程》部分条款如下:

  第十药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售)。

  第十药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售);投资与投资管理。

  2、基于公司总部高级管理人员职位名称由“总经理”、“副总经理”修改为“总裁”、“副总裁”,据此修改《公司章程》中相关条款。

  3、为规范公司治理,提高公司董事会工作效率,本公司拟就《公司章程》中董事会会议召开通知时限进行修订,具体如下:

  第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面通知,在紧急情况下可以电话通知;通知时限为:提前五日。

  第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面通知,在紧急情况下可以电话通知;通知时限可以少于十日,但不得少于两日。

  此项议案尚需提交公司股东大会进行审议,本公司将在股东大会审议通过此项修改后,将《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站()。

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